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一、
、根基情况

2012年3月，，jackpot官网董事会正式成立。董事会依照“定战术、
、作决策、
、防风险”职责定位，，与其他治理主体各尽其责、
、分工共同、
、共同致力，，深入战术全局两全，，科学审慎高效决策，，强化风险防备管控，，推动企业持续健康发展。目前，，董事会成员蕴含4名内部董事，，5名外部董事。董事会下设战术与投资委员会、
、审计与风险/监督委员会、
、薪酬与查核委员会以及提名委员会。

二、
、经验做法

中国jackpot官网充分阐扬企业自研利用和专线接入保险等技术优势，，不休美满工作机制，，成立“云阅文、
、云会议、
、云调研、
、云保险”的“四云”平台，，为外部董事规范高效履职提供有力支持。

（一）搭建“云阅文”系统，，实现信息支持全面美满

使用数字化技术优势，，搭建外部董事专用“云阅文”系统，，持续优化美满外部董事履职信息支持机制，，多伎俩保险外部董事阅文需要。系统成立以重要文件、
、重要资料、
、重要信息等专题组成的参考资料库，，全面覆盖与董事行权履职缜密有关的集团重要汇报、
、文件、
、数据，，以及行业热点等信息资料。同时按周提供企业鼎新发展、
、技术创新、
、践行责任等方面的重要新闻动态，，按月报送涵盖集团业务发展、
、财政效益及云网发展等出产经营主题关键指标的经济运行汇报。此外，，同步开发手机客户端，，并使用VPN加密等技术，，为外部董事随时随地安全阅文创制前提。

（二）推广“云会议”利用，，实现会议决策提质增效

针对常态化疫情防控态势，，凭据分歧会议场景，，自主研发由高清视频会议系统、
、无纸化会议系统、
、会翼云系统等组成的“云会议”系列利用，，保险董事会会议规范高效召开。高清视频会议系统选取专线接入方式，，在确；嵋榘踩杂氩槐湫缘耐，，提供了多地址接入、
、高清澈视频、
、低延时履历的会议解决规划，，有效解决外部董事异地办公情况下参会不便、
、互换不畅的难题。无纸化会议系统在全网实名制接入的基础上，，使用移动终端设备等实现无纸化资料下发，，省去会议资料的打印、
、装订、
、取送、
、摆放、
、回收、
、销毁等工作功夫，，极大提高了工作效能、
、降低了工作成本；嵋碓葡低匙魑笮突嵋槿鞒痰幕嵋榉务系统，，为外部董事参与公司半年工作会、
、整年工作会等企业重大会议提供高效便捷服务。

（三）创新“云调研”方式，，实现董事调研矫捷高效

结合外部董事履职现实，，基于各类云会议系统及天翼视联网能力，，创新调研方式，，克服疫情影响，，支持保险外部董事深刻基层单元发展调研领导工作！霸频餮小绷饺褂檬悠盗摺
、线演出示、
、电话会议等伎俩，，能够实现“跨地域、
、多场景、
、零距离”地进行业务现场观察、
、技术问题演示、
、重要客户访谈、
、基层员工座谈，，援手外部董事全面相识企业实情，，为科学决策提供信息参考。在整个调研过程中，，通过成立矩阵式的线上工作团队，，全面制订调研打算，，精心做好调研执行，，做到调研环节衔接紧凑，，切实简化陪同接待，，工作效能显著提高。

（四）强化“云保险”支持，，实现资料治理安全规范

自研天翼企业云盘，，使用天翼账号认证登录、
、网银级加密传输、
、文件数据分片加密存储等技术伎俩，，为董事会重要文件资料线上归档、
、使用、
、治理提供全流程安全保险，，实现台账的全过程云治理。通过对董事会有关资料台账系统梳理、
、专人守护、
、安全存储、
、便捷查阅等云化治理，，成立董事会工作整体视图，，进一步强化董事会决定执行情况的跟进督办，，推动董事会工作有序发展。

三、
、获得功效

2021年，，集团董事会全面推广利用“四云”平台，，提高董事会运行效能，，规范董事高效履职。

（一）高效传递信息。2021年，，“云阅文”系统共传递简报67期、
、重要资料313份，，新闻信息240余条，，有效援手外部董事全面相识把握行业发展动态和企业经营治理情况。

（二）确保疫情常态化下的董事会顺利召开。2021年，，集团通过“云会议”利用共保险召开董事会会议5次、
、董事会专门委员会会议3次，，支持外部董事参与重要工作部署类会议3次，，切实加强了外部董事参加公司重要会议和活动的深度和广度。

（三）创新性地深刻基层调研。2021年，，集团外部董事聚焦“一带一路”建设、
、“云改数转”战术落地、
、企业鼎新、
、科技创新、
、5G发展和新基建、
、风险防备等方面，，先后对6家基层单元进行调研，，其中4家以“云调研”的方式进行，，真正将调研打造成为外部董事推进沟通互换、
、相识企业实情、
、解决现实问题、
、经营发展方向的重要抓手。

（四）实现高效的台账云化治理。充分使用云技术，，梳理形成以董事会工作台账为主、
、外部董事履职台账为辅的“1+8”工作台账，，并使用云技术实现台账云化治理，，并利用云平台逐步将近年董事会及专门委员会的会议通知、
、签报、
、议案文件、
、决定、
、纪录等重要文件分次分类归档。